Vụ án Tân Hoàng Minh – Bố nuôi” quyền lực, ngôi sao K-pop đình đám và số tiền 14 nghìn tỷ “bốc hơi” . Một vụ án đang làm rúng động làng giải trí Hàn Quốc, hé lộ những góc khuất đen tối của ngành công nghiệp giải trí hào nhoáng. Cùng Luật An Khang tìm hiểu chi tiết hơn trong nội dung bài viết dưới đây.
1. Đỗ Anh Dũng Và Hành Trình Xây Dựng Tân Hoàng Minh
Ông Đỗ Anh Dũng, sinh ngày 30/7/1961 tại Hà Nội, xuất thân trong một gia đình có truyền thống học vấn và kinh doanh nổi tiếng. Gia đình ông vốn là điền chủ có tiếng tại Hà Tây cũ. Sau này, ông theo học và tốt nghiệp bằng kỹ sư tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Ít ai biết rằng ông Đỗ Anh Dũng là anh trai của ông Đỗ Minh Phú, Chủ tịch Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI danh tiếng. Dưới đây là một số cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của ông Dũng.
- 1984 – 1986: Công tác tại Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước tại Hà Nội.
- Sau 1986: Chuyển công tác đến Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước tại TP.HCM.
- 1989 – 1993: Giữ chức Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Xuất khẩu Điện tử Quang học (ELOP).
Năm 1993, ông Đỗ Anh Dũng thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh tại TP.HCM. Đây chính là tiền thân của Tập đoàn Tân Hoàng Minh sau này.
Ban đầu, Tân Hoàng Minh hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng, dưới thương hiệu taxi V20. Đến năm 2001, taxi V20 có gần 1.000 xe, chiếm 25% thị phần tại TP.HCM, Nha Trang và Hà Nội.
Có thể bạn đang tìm hiểu về dịch vụ thành lập công ty trọn gói
2. Tân Hoàng Minh Mở Rộng Lĩnh Vực Kinh Doanh – Từ Thủ Công Mỹ Nghệ Đến Bất Động Sản
2.1.Bước Chuyển Mình Sang Lĩnh Vực Thủ Công Mỹ Nghệ
Năm 1998, Tân Hoàng Minh mở rộng hoạt động kinh doanh bằng cách thành lập nhà máy sản xuất mây tre đan thủ công mỹ nghệ mang thương hiệu Ratch.
Sản phẩm của Ratch được xuất khẩu sang các nước châu Âu như Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Ý, mang lại nguồn lợi nhuận khoảng 35 triệu USD mỗi năm cho tập đoàn.
2.2. Định Hướng Bất Động Sản Cao Cấp
Đến năm 2006, Tân Hoàng Minh chính thức bước chân vào lĩnh vực bất động sản, tập trung phát triển các dự án hạng mục cao cấp. Trong suốt giai đoạn này, tập đoàn đã mạnh tay đầu tư vào hàng loạt dự án bất động sản tại Hà Nội, bao gồm:
- The Liss Nguyễn Văn Huyên.
- The Quảng An.
- The Hoàng Cầu.
- The Eldorado Phú Thanh – Phú Thượng.
- The Capital Trần Duy Hưng.
Xem thêm: Việt Á: Kit Test Trở Thành Cỗ Máy In Tiền Khổng Lồ – Ai Đứng Sau Mạng Lưới Tham Nhũng Tỷ Đô (Phần 2)
3. Nguyên Nhân Khiến Tân Hoàng Minh Rơi Vào Khủng Hoảng
3.1.Tác Động Của Đại Dịch COVID-19
Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Tân Hoàng Minh, giống như nhiều doanh nghiệp bất động sản khác, đã gặp phải khủng hoảng nghiêm trọng.
- Dự án bất động sản bị đóng băng, không có dòng tiền thu vào.
- Trong khi đó, các khoản vay lãi vẫn phải trả đều đặn, tạo áp lực tài chính lớn.
3.2. Tình Hình Tài Chính Căng Thẳng
Tính đến tháng 6/2021, Tân Hoàng Minh đối mặt với khó khăn tài chính nghiêm trọng, với dư nợ tín dụng lên đến 18.540 tỷ đồng, bao gồm:
- 15.850 tỷ đồng dư nợ từ các công ty liên quan.
- 2.690 tỷ đồng dư nợ từ các cá nhân trong nội bộ đứng tên vay vốn.
- Nợ gốc đến hạn chưa thanh toán: hơn 591 tỷ đồng.
- Nợ lãi đến hạn chưa thanh toán: gần 602,2 tỷ đồng.
3.3. Mạng Lưới Công Ty Liên Quan Đến Tân Hoàng Minh
Nhằm huy động vốn và duy trì hoạt động, ông Đỗ Anh Dũng đã thành lập mới hoặc mua lại cổ phần tại nhiều công ty. Sau đó chỉ định người nhà hoặc các cá nhân liên quan đứng tên góp vốn.
Tính đến thời điểm khủng hoảng, Tân Hoàng Minh sở hữu cổ phần tại 45 công ty, trong đó có:
- Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt.
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Khách sạn Sol.
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Cung Điện Mùa Đông.
Những vấn đề tài chính chồng chất đã khiến Tân Hoàng Minh lâm vào vòng lao lý, tạo nên một vụ án chấn động thị trường bất động sản Việt Nam
4. Tân Hoàng Minh Và Chiến Lược Huy Động Vốn Bằng Trái Phiếu
Trước áp lực tài chính, ông Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo ban điều hành Tân Hoàng Minh nghiên cứu và triển khai phương án huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
Tuy nhiên, do công ty Tân Hoàng Minh có hệ thống tài chính phức tạp, không đủ điều kiện phát hành trái phiếu. Ban lãnh đạo đã chọn phương án sử dụng các công ty con để thực hiện. Các công ty này bao gồm:
- Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt.
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Khách sạn Soleil.
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Cung Điện Mùa Đông.
4.1. Thủ Thuật Hợp Thức Hóa Trái Phiếu
Các công ty con của Tân Hoàng Minh phát hành trái phiếu riêng lẻ, với hình thức:
- Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền
- Trái phiếu có tài sản đảm bảo nhằm thu hút nhà đầu tư
Sau đó, Tân Hoàng Minh ký hợp đồng mua trái phiếu sơ cấp, tạo dòng tiền ảo, hợp thức hóa việc phát hành và chuyển đổi trái phiếu. Đồng thời, tập đoàn này dùng uy tín thương hiệu để bán trái phiếu cho nhà đầu tư.
Nhằm tạo sự tin tưởng, Tân Hoàng Minh đã thỏa thuận với các công ty kiểm toán để đưa ra báo cáo tài chính có ý kiến chấp nhận toàn phần. Điều này giúp đẩy nhanh quá trình phát hành và bán trái phiếu, thu hút số lượng lớn nhà đầu tư cá nhân.
4.2. Huy Động 14.000 Tỷ Đồng – Hệ Lụy Từ Việc Sử Dụng Sai Mục Đích
Tổng số tiền mà ông Đỗ Anh Dũng và các đồng phạm huy động được từ trái phiếu lên đến 14.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền này không được sử dụng đúng mục đích phát hành, gây thiệt hại hơn 8.000 tỷ đồng cho hơn 6.600 nhà đầu tư.
5. Vụ Đấu Giá Đất Thủ Thiêm Gây Chấn Động
5.1. Tân Hoàng Minh Đấu Giá Lô Đất Vàng Tại Thủ Thiêm
Ngày 10/12/2021, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (thuộc Tân Hoàng Minh) đã trúng thầu lô đất 10.60M tại Thủ Thiêm với giá 24.500 tỷ đồng.
- Mức giá này cao hơn 700 tỷ đồng so với đơn vị trả giá thứ hai.
- Đây là mức giá cao ngoài dự kiến của Tân Hoàng Minh khi tham gia đấu giá.
Quá trình đấu giá diễn ra căng thẳng, khi có nhiều nhà đầu tư đẩy giá lên 20.000 tỷ đồng, nhưng sau đó đều bỏ cuộc, chỉ còn lại:
- Một nhà đầu tư nước ngoài.
- Công ty Ngôi Sao Việt của Tân Hoàng Minh.
Sau khi trúng thầu, Tân Hoàng Minh tuyên bố sẵn sàng trả giá cao để góp phần hỗ trợ TP.HCM khắc phục khó khăn sau đại dịch. Tuy nhiên, động thái này cũng đặt ra nhiều nghi vấn về tính minh bạch trong quá trình đấu giá.
5.2.Tân Hoàng Minh Và Quyết Định Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Đấu Giá
Sau khi trúng đấu giá lô đất 3.12 tại Thủ Thiêm. Tân Hoàng Minh tuyên bố điều chỉnh kế hoạch đầu tư, kinh doanh và tài chính nhằm đảm bảo đóng tiền đúng tiến độ theo hợp đồng.
Ban lãnh đạo tập đoàn cũng đưa ra phương án thiết kế, đầu tư kinh doanh mới, nhằm tối ưu hóa hiệu quả. Dù lợi nhuận không đạt kỳ vọng ban đầu, nhưng Tân Hoàng Minh khẳng định vẫn bảo toàn vốn đầu tư, đồng thời giữ vững uy tín của tập đoàn sau hơn 30 năm hoạt động.
Mặc dù trước đó mạnh miệng cam kết thực hiện giao dịch, Tân Hoàng Minh cuối cùng đã đơn phương chấm dứt hợp đồng đấu giá lô đất 3.12. Tuy nhiên, hành động này được đánh giá là điển hình của việc làm nhiễu loạn thị trường bất động sản.
Dù không phải sai phạm đầu tiên của tập đoàn, nhưng vụ rút lui khỏi thương vụ đấu giá này đã trở thành manh mối quan trọng, giúp cơ quan điều tra làm sáng tỏ hàng loạt vi phạm khác của Tân Hoàng Minh.
5.3. Tân Hoàng Minh Và Hành Vi Huy Động Trái Phiếu Gian Lận
Từ tháng 6/2021 đến tháng 3/2022, Đỗ Anh Dũng đã thống nhất chủ trương và chỉ đạo Đỗ Hoàng Việt ủy quyền cho nhân viên sử dụng pháp nhân của ba công ty con để phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Với tổng giá trị lên đến 10.300 tỷ đồng nhằm huy động vốn cho Tân Hoàng Minh.
Để hợp thức hóa việc phát hành, Tân Hoàng Minh đã thực hiện nhiều hành vi gian dối, bao gồm:
- Ngụy tạo hồ sơ, hợp thức hóa điều kiện phát hành trái phiếu.
- Lập hợp đồng hợp tác đầu tư, mua bán cổ phần giả giữa các công ty trong tập đoàn.
- Thông đồng với đơn vị kiểm toán để hợp thức số liệu tài chính.
- Tạo giá trị ảo cho các gói trái phiếu nhằm thu hút nhà đầu tư.
Nhờ vào danh tiếng của Tân Hoàng Minh, tập đoàn đã lợi dụng thương hiệu để chiếm đoạt tiền từ 6.630 nhà đầu tư và sử dụng vốn huy động vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng như cam kết trong hồ sơ phát hành.
Xem thêm: OAN SAI hay THUYẾT ÂM MƯU? Lật lại VỤ ÁN CHẤN ĐỘNG ĐBSCL của ANH HÙNG LAO ĐỘNG Trần Ngọc Sương
6. Hơn 14.000 Tỷ Đồng Bị Sử Dụng Sai Mục Đích
Trong tổng số 14.000 tỷ đồng huy động được, Tân Hoàng Minh đã sử dụng số tiền này không đúng mục đích ban đầu, cụ thể:
- Trả tiền trái phiếu đến hạn trước cho nhà đầu tư: hơn 5.000 tỷ đồng.
- Trả nợ ngân hàng: khoảng 2.000 tỷ đồng.
- Thanh toán cho các dự án khác: gần 5.000 tỷ đồng.
- Đặt cọc mua lô đất tại Thủ Thiêm: 600 tỷ đồng.
- Làm từ thiện: 62 tỷ đồng.
- Thua lỗ khi đầu tư vào chứng khoán VPB: 153 tỷ đồng.
- Chi trả các khoản chi tiêu cá nhân của Đỗ Anh Dũng
Trước hàng loạt sai phạm, vào tháng 4/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định hủy bỏ 9 đợt phát hành trái phiếu của Tân Hoàng Minh.
Ngay sau đó, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam ông Đỗ Anh Dũng để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên quan đến vụ phát hành trái phiếu trái phép của tập đoàn này.
7. Bản Án Dành Cho Đỗ Anh Dũng Và Đồng Phạm Trong Vụ Tân Hoàng Minh
7.1. Hơn 6.630 Nhà Đầu Tư Trở Thành Nạn Nhân Với 8.643 Tỷ Đồng Bị Chiếm Đoạt
Sau quá trình điều tra và hai cấp xét xử, tòa án đã làm sáng tỏ vụ án lừa đảo trái phiếu của Tân Hoàng Minh. Số lượng nạn nhân lên đến 6.630 nhà đầu tư, với tổng số tiền thiệt hại hơn 8.643 tỷ đồng.
Quy mô vụ án lớn đến mức tòa án phải bố trí thêm rạp chứa hàng nghìn chỗ để các bị hại theo dõi phiên tòa, cho thấy mức độ bức xúc và phẫn nộ của dư luận.
7.2. Mức Án Dành Cho Ông Đỗ Anh Dũng Và 14 Đồng Phạm
Sau hai cấp xét xử, tòa án đã tuyên án Chủ tịch Tân Hoàng Minh và các bị cáo liên quan, cụ thể như sau:
- Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tân Hoàng Minh): 7 năm tù.
- Đỗ Hoàng Việt (Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh): 3 năm tù.
- Phù Thế Tính (Giám đốc Trung tâm tài chính kế toán kiêm Giám đốc Ban hành chính kế toán Tân Hoàng Minh): 30 tháng tù.
- Hoàng Quyết Chiến (Phó Giám đốc Trung tâm tài chính kế toán, Giám đốc Ban tài chính kế toán Tân Hoàng Minh): 30 tháng tù.
- Lê Thị Mai (Phó Giám đốc Ban nguồn vốn Tân Hoàng Minh): 30 tháng tù, hưởng án treo.
- Vũ Lê Vân Anh (Phó Giám đốc Ban nguồn vốn Tân Hoàng Minh): 30 tháng tù.
- Nguyễn Văn Khẩn (Phó trưởng phòng Ngân sách Trung tâm tài chính kế toán Tân Hoàng Minh): 30 tháng tù, hưởng án treo.
- Lê Văn Thịnh (Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh): 24 tháng tù.
- Trần Hồng Sơn (Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh): 24 tháng tù.
- Nguyễn Khoa Đức (Trợ lý Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh, Giám đốc Công ty Cung điện Mùa Đông): 24 tháng tù.
- Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐQT Công ty Ngôi sao Việt): 24 tháng tù.
- Bùi Thị Ngọc Lân (Giám đốc Công ty Kiểm toán và Kế toán Việt – Chi nhánh phía Bắc): 24 tháng tù.
- Lê Văn Dò (Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội): 24 tháng tù, hưởng án treo.
- Phan Anh Hùng (Nguyên Phó Giám đốc Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – Chi nhánh Sài Gòn): 18 tháng tù, hưởng án treo.
- Nguyễn Thị Hải (Phó Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội): 19 tháng tù, hưởng án treo.
Kết luận
Vụ án Tân Hoàng Minh đã trở thành một trong những vụ bê bối trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam, gây chấn động thị trường tài chính. Vụ việc này cho thấy rằng, dù có quyền lực và tiền bạc đến đâu, những hành vi sai trái cũng sẽ bị trừng phạt. Và công lý cuối cùng sẽ được thực thi.
Đừng quên truy cập vào website Luật An Khang mỗi ngày để có thêm nhiều thông tin hữu ích.
