Vụ lừa đảo chấn động tại Đà Nẵng liên quan đến vụ án GFDI đang khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Với hơn 7.541 khách hàng bị chiếm đoạt tài sản, số tiền thiệt hại lên đến 3.700 tỷ đồng, đây được xem là một trong những vụ án kinh tế lớn nhất thời gian qua. Vậy vụ án GFDI là ai? hoạt động ra sao, và mánh khóe lừa đảo như thế nào?
Hãy cùng Luật An Khang phân tích vụ án này để rút ra bài học pháp lý và bảo vệ quyền lợi của bạn trước những chiêu trò lừa đảo tinh vi. Nếu bạn đang gặp vấn đề pháp lý, đừng ngần ngại liên hệ với Luật An Khang để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.
GFDI và tham vọng phát triển qua các dự án lớn
Công ty GFDI, được thành lập vào năm 2018 bởi ông Nguyễn Quang Hoàng, khởi đầu với số vốn 1 tỷ đồng và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn đầu tư. Chỉ sau vài năm, GFDI đã nhanh chóng mở rộng quy mô, tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng vào năm 2019, 40 tỷ đồng vào năm 2021 và đạt 80 tỷ đồng vào cuối năm 2022, trở thành một tập đoàn đa ngành nghề có tiếng tại Đà Nẵng.
Không chỉ tập trung vào tư vấn đầu tư, GFDI còn lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác. Trong đó có cả dự án Sản xuất Thương mại Seneco – Một doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm tiêu dùng xanh từ lá sen.
Trong quá trình mở rộng, GFDI liên tục huy động vốn, sử dụng tài sản để thế chấp vay ngân hàng và tham gia vào nhiều dự án lớn. Tuy nhiên, phía sau sự phát triển mạnh mẽ ấy, những khuất tất tài chính bắt đầu xuất hiện, đặt ra nhiều dấu hỏi về tính minh bạch trong hoạt động của công ty.
Đặc biệt, vụ án GFDI lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang khiến dư luận bàng hoàng, khi hàng nghìn khách hàng bị ảnh hưởng với số tiền lên đến 3.700 tỷ đồng.
Xem thêm: 14 NGHÌN TỶ đã đi đâu ??? Kết cục dành cho “BỐ NUÔI” của ngôi sao hàng đầu K-POP
Vụ án GFDI và dấu hiệu bất thường trong mô hình kinh doanh
GFDI từng được biết đến là một doanh nghiệp đa ngành hoạt động trong sáu lĩnh vực chính: Quản lý vốn, ăn uống, sản xuất hàng tiêu dùng, thương mại, bất động sản và thể thao điện tử tại Đà Nẵng.
Công ty này thường xuyên xuất hiện trên các nền tảng số, tài trợ các giải đấu thể thao lớn, tạo dựng hình ảnh một tập đoàn mạnh mẽ, đáng tin cậy. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là một mô hình kinh doanh có dấu hiệu lừa đảo tài chính.
Từ khi thành lập, GFDI huy động vốn từ người dân dưới dạng hợp đồng vay tài sản, cam kết trả lãi suất cực cao, có thời điểm lên đến 50%/năm. Chính mức lợi nhuận hấp dẫn cùng chiến lược quảng bá rầm rộ đã thu hút hàng nghìn khách hàng đầu tư số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế, công ty không hề có hoạt động đầu tư sinh lời bền vững mà chủ yếu dùng tiền vay của người sau để trả cho người trước, giống như mô hình Ponzi.
Đến tháng 11/2023, GFDI bắt đầu thua lỗ nghiêm trọng, mất khả năng tài chính để tiếp tục duy trì hoạt động. Ông Nguyễn Quang Hoàng và các nhân viên vẫn tiếp tục ký hợp đồng vay tiền của hàng nghìn người.
Nhưng đến đầu tháng 11/2023, công ty không còn khả năng chi trả. Hơn 7.541 khách hàng đã rơi vào cảnh trắng tay, với tổng số tiền dư nợ gốc lên tới 3.700 tỷ đồng. Trước tình hình này, nhiều người dân đã kéo đến trụ sở GFDI tại Đà Nẵng để yêu cầu công ty giải thích về thông tin tạm dừng các dự án đầu tư, không còn khả năng sinh lời.
Chiêu trò “ưu đãi tháng 11” – Bước cuối cùng trong kế hoạch lừa đảo của GFDI?
Trước khi khách hàng kéo đến trụ sở GFDI tại Đà Nẵng để đòi lại tiền, công ty này đã tung ra một chương trình ưu đãi tháng 11 đầy hấp dẫn. Như một nỗ lực cuối cùng nhằm huy động thêm vốn.
Theo thông tin từ các khách hàng cung cấp cho báo chí, thông báo số 591, ký ngày 2/11/2023 bởi Giám đốc phát triển kinh doanh Nguyễn Duy Khánh. Đã mời gọi những nhà đầu tư mới với những phần thưởng bằng tiền mặt có giá trị từ 0,5% đến 1,5% giá trị hợp đồng.
Tuy nhiên, chương trình này chỉ áp dụng trong hai ngày – từ 4/11 đến 5/11/2023. Một động thái khiến nhiều người nghi ngờ rằng đây chính là cái bẫy cuối cùng trước khi GFDI chính thức mất khả năng thanh toán.
Không ngoài dự đoán, ngày 5/11/2023, mạng xã hội bùng nổ thông tin GFDI tạm ngừng giao dịch trên toàn hệ thống. Chỉ một ngày sau đó, một bức “tâm thư” được cho là của ông Nguyễn Quang Hoàng, Tổng Giám đốc GFDI xuất hiện dường như muốn trấn an dư luận. Thế nhưng, sự thật đã quá rõ ràng: Hàng nghìn khách hàng đã bị cuốn vào mô hình Ponzi tinh vi, và số tiền lên tới 3.700 tỷ đồng đã không cánh mà bay.
Vụ án GFDI không chỉ là lời cảnh tỉnh về những mô hình tài chính lãi suất cao đầy rủi ro mà còn là một bài học cho những nhà đầu tư khi đứng trước những lời hứa hẹn quá hấp dẫn.
Xem thêm:Việt Á: Kit Test Trở Thành Cỗ Máy In Tiền Khổng Lồ – Ai Đứng Sau Mạng Lưới Tham Nhũng Tỷ Đô (Phần 2)
Vụ án GFDI: Từ thông báo tái cơ cấu đến cuộc điều tra khẩn cấp
Sau khi phát đi thông báo về việc rà soát và tạm dừng các dự án không còn khả năng sinh lợi, với lý do các mảng đầu tư của GFDI không đạt kỳ vọng, ông Nguyễn Quang Hoàng – Tổng Giám đốc GFDI – dường như muốn trấn an khách hàng.
Nhà đầu tư hoang mang, kéo đến trụ sở GFDI
Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn trái ngược. Ngay hôm sau, hàng loạt nhà đầu tư kéo đến trụ sở GFDI tại Đà Nẵng để đòi lại tiền nhưng không được giải quyết. Các cuộc gọi đến ông Hoàng đều không có hồi âm, khiến tình hình càng trở nên căng thẳng. Công an phường Hòa Xuân đã phải can thiệp để vãn hồi trật tự khi số lượng người tụ tập ngày càng đông.
Khám xét khẩn cấp trụ sở GFDI
Đỉnh điểm của vụ việc xảy ra vào 11h30 trưa ngày 8/11/2024, khi công an tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở chính của GFDI tại số 92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ cùng nhà riêng của ông Nguyễn Quang Hoàng.
Tài liệu và bằng chứng phạm pháp bị thu giữ
Nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp đã bị thu giữ để phục vụ điều tra. Trụ sở công ty nhanh chóng bị phong tỏa bởi lực lượng cảnh sát cơ động, trong khi cảnh sát kinh tế triệu tập ông Hoàng để làm rõ những khuất tất tài chính của GFDI.
Khách hàng phẫn nộ, mạng xã hội dậy sóng
Bên ngoài, hàng trăm khách hàng vẫn ngồi túc trực, hy vọng được đối thoại trực tiếp với ông Hoàng để làm rõ số tiền đã đầu tư vào GFDI. Trên mạng xã hội, tin tức về vụ việc lan truyền chóng mặt, với hàng loạt đồn đoán về việc GFDI có dấu hiệu lừa đảo và mất khả năng chi trả.
Vụ án này không chỉ gây rúng động giới đầu tư mà còn đặt ra hồi chuông cảnh báo về các mô hình tài chính có dấu hiệu đa cấp biến tướng với mức lãi suất cao bất thường.
Những nạn nhân của vụ án GFDI: Mất tiền tỷ vì tin vào lãi suất cao
Nhiều nhà đầu tư đã góp vốn vào GFDI theo hình thức hợp đồng cho vay tài sản, kỳ vọng vào mức lãi suất hấp dẫn mà công ty đưa ra. Tuy nhiên, đến nay, họ đang phải đối mặt với nguy cơ mất trắng số tiền đầu tư. Điển hình như chị Thu, đến từ Đắk Lắk người đã đầu tư 1,2 tỷ đồng vào GFDI từ tháng 6 theo lời mời gọi của giám đốc chi nhánh.
Thế nhưng, đến nay, chị mới chỉ nhận được hơn 30 triệu đồng tiền lãi và công ty đã ngừng thanh toán. Hiện tại, chị Thu cùng khoảng 80 người khác ở Đắk Lắk đang tìm mọi cách để đòi lại tiền từ GFDI.
Theo thông tin điều tra, nhân viên GFDI tại Đà Nẵng bị áp lực huy động vốn cực lớn, với chỉ tiêu (KPI) tăng dần mỗi tháng. Mức lương thấp nhưng hoa hồng cao khiến nhiều người mời gọi cả người thân, bạn bè góp vốn, tạo nên một hệ thống đầu tư dạng đa cấp biến tướng. Một số người tham gia cho biết tổng số tiền huy động lên đến 130 tỷ đồng và nhiều nhóm tố cáo GFDI đã xuất hiện trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn thành viên.
Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ những dấu hiệu sai phạm của GFDI. Vụ việc này không chỉ khiến nhiều nhà đầu tư đứng ngồi không yên, mà còn là hồi chuông cảnh báo về những mô hình kêu gọi vốn mang dấu hiệu lừa đảo. Các diễn biến mới nhất của vụ án GFDI sẽ tiếp tục được cập nhật trong thời gian tới.
Kết luận
Vụ án GFDI là một bài học đắt giá về những rủi ro khi đầu tư vào các mô hình tài chính không minh bạch. Với lãi suất hấp dẫn và chiến lược huy động vốn tinh vi, công ty đã thu hút hàng nghìn người tham gia, nhưng đến khi mất khả năng chi trả, hàng loạt nhà đầu tư mới nhận ra mình có thể mất trắng số tiền đã bỏ vào. Hiện nay, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi sai phạm của GFDI và những cá nhân có liên quan.
Qua vụ việc này, có thể thấy sự minh bạch và pháp lý vững chắc là yếu tố cốt lõi khi kinh doanh. Nếu bạn có ý định khởi nghiệp, thay vì tham gia vào các mô hình thiếu rõ ràng, hãy lựa chọn thành lập công ty hợp pháp, minh bạch ngay từ đầu. Dịch vụ thành lập công ty trọn gói từ A-Z tại Luật An Khang sẽ giúp bạn hoàn tất mọi thủ tục pháp lý nhanh chóng, đảm bảo hoạt động kinh doanh của bạn đúng luật và bền vững trong tương lai.
