Chấn Động: Tướng Công An đứng sau “BẢO KÊ” cho ĐƯỜNG DÂY ĐÁNH BẠC lớn nhất cả nước
“Chấn động” là từ ngữ không đủ để diễn tả sự bàng hoàng của dư luận trước thông tin một tướng công an cấp cao bị cáo buộc “bảo kê” cho đường dây đánh bạc lớn nhất cả nước. Vụ việc không chỉ phơi bày sự tha hóa quyền lực mà còn đặt ra những câu hỏi nhức nhối về trách nhiệm của lực lượng thực thi pháp luật. Với quy mô hoạt động rộng khắp, đường dây này đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế và xã hội, làm xói mòn niềm tin của người dân vào công lý.
Hãy cùng Luật An Khang tìm hiểu chi tiết hơn về vụ án này trong bài viết dưới đây.
Hé Lộ Đường Dây Đánh Bạc Lớn Nhất Việt Nam
Năm 2017, vụ án cá cược trá hình Rick Vip & Tip Club bị phá vỡ, quy mô chấn động với số tiền giao dịch lên đến 9.850 tỷ đồng. Điều gây sốc hơn là sự tham gia của các ông trùm công nghệ cùng những cán bộ cấp cao thoái hóa.
Hệ thống đánh bạc trá hình Rick Vip và Tip Club không chỉ là một vụ án kinh tế chấn động mà còn là một cỗ máy kiếm tiền khổng lồ. Với doanh thu lên tới 9.583 tỷ đồng, nếu so sánh, con số này tiệm cận với doanh thu trước thuế của tập đoàn Vingroup năm 2023 (13.681 tỷ đồng) và cao gấp gần 5 lần lợi nhuận sau thuế của tập đoàn này cùng năm (251 tỷ đồng). Đây thực sự là một đường dây cá cược trực tuyến có quy mô khủng khiếp, hoạt động ngang ngửa với những doanh nghiệp lớn hợp pháp tại Việt Nam.
Số tiền khổng lồ thu về được phân bổ cho các doanh nghiệp trung gian thanh toán, các công ty phát hành thẻ game và nhóm tổ chức cầm đầu như Dương Nam Trung. Một phần cũng được hạch toán vào các pháp nhân CNC, VTC Online, Nam Việt và phần còn lại được dùng để trả thưởng cho con bạc.
Vụ Lừa Đảo Phú Thọ: Mắt Xích Phá Hủy Đế Chế Đánh Bạc
Chuyên án điều tra vụ án Rick Vip và Tip Club có bước ngoặt quan trọng khi công an tỉnh Phú Thọ triệt phá một vụ lừa đảo trực tuyến, bắt giữ Lê Văn Huy (21 tuổi, Quảng Trị). Khi đó, tội phạm mạng tại Phú Thọ còn mới, nhưng những kẻ gian đã tinh vi lợi dụng lỗ hổng bảo mật để chiếm quyền truy cập Facebook, đánh cắp thông tin cá nhân và từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lê Văn Huy đã trộm thành công 1.008 thẻ cào, sau đó nạp vào 5 tài khoản game Tip Club, quy đổi thành 54.000 R (đơn vị tiền ảo trên hệ thống). Huy tiếp tục bán số tiền ảo này cho các đối tượng khác như: Lê Võ Quang Lộc, Nguyễn Thị Trà Giang và Phạm Văn Cường, một người chuyên giao dịch tiền ảo qua mạng.
Có thể bạn đang quan tâm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói giá rẻ
Hé Lộ Đường Dây Cờ Bạc Lớn Nhất Việt Nam
Từ một vụ lừa đảo tưởng chừng nhỏ lẻ, công an tỉnh Phú Thọ đã mở rộng điều tra dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Ngọc Vân. Từng manh mối được truy vết cẩn thận, từ đó hé lộ một hệ thống đánh bạc trực tuyến với hàng chục nghìn tỷ đồng giao dịch, một đường dây hoạt động tinh vi và chuyên nghiệp chưa từng có.
Cuộc điều tra bước đầu cho thấy, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2017, hàng loạt giao dịch bất minh đã được thực hiện. Tạo tiền đề cho sự sụp đổ của một trong những đường dây đánh bạc trực tuyến lớn nhất lịch sử Việt Nam.
Vụ án Rick Vip không chỉ phơi bày sự lũng đoạn của tội phạm công nghệ cao mà còn đặt ra câu hỏi lớn về sự quản lý và giám sát trong lĩnh vực thanh toán trực tuyến tại Việt Nam. Đây chắc chắn sẽ là bài học đắt giá cho các cơ quan quản lý và cả xã hội.
Doanh thu khổng lồ và nghi vấn rửa tiền
Dù không phải là một công ty đình đám, nhưng doanh thu của GTS lại lên đến hơn 2.000 tỷ đồng. Đáng chú ý hơn, theo giấy đăng ký kinh doanh, người đại diện pháp luật lại là một cá nhân lớn tuổi, khiến cơ quan tố tụng Phú Thọ đặt nghi vấn về hoạt động của doanh nghiệp này. Với số tiền lớn như vậy, GTS bị nghi ngờ có liên quan đến việc mua bán hóa đơn trái phép và rửa tiền.
Khi điều tra sâu hơn, cơ quan chức năng phát hiện GTS có mối liên hệ mật thiết với hai cổng game bài trực tuyến đình đám lúc bấy giờ là Rick Vip và Tip Club. Đây là những trò chơi đánh bạc trá hình, hoạt động công khai trên mạng xã hội và quảng cáo dày đặc. Người chơi có thể nạp tiền thật bằng thẻ cào của các nhà mạng lớn và quy đổi ra tiền ảo. Hệ thống thanh toán cũng được vận hành qua nhiều đơn vị có tiếng, tạo ra lớp vỏ bọc hợp pháp.
Vì sao Rick Vip có thể hoạt động công khai?
Theo quy định pháp luật, vật phẩm ảo trong game chỉ được sử dụng trong trò chơi và không thể quy đổi ra tiền thật. Tuy nhiên, Rick Vip và Tip Club lại ngang nhiên vi phạm điều này. Điều đáng nói là dù có đầy đủ dấu hiệu của một đường dây cờ bạc trực tuyến, nhưng hai cổng game này vẫn hoạt động một cách hợp pháp trong một thời gian dài. Điều này khiến cơ quan điều tra nghi ngờ có sự tiếp tay hoặc bảo kê từ các cá nhân có thẩm quyền.
Cơ quan chức năng phát hiện công ty CNC, đơn vị điều hành Rick Vip, do Nguyễn Văn Dương làm chủ tịch, thực chất là một công ty nghiệp vụ của lực lượng công an. CNC thậm chí còn đặt văn phòng ngay tại trụ sở Tổng cục Cảnh sát, số 10 Hồ Giám, Hà Nội. Đặc biệt, Bộ Thông tin và Truyền thông chưa từng cấp phép hoạt động cho game bài Rick Vip, càng làm rõ hơn bản chất phi pháp của hệ thống này.
Xem thêm: 14 NGHÌN TỶ đã đi đâu ??? Kết cục dành cho “BỐ NUÔI” của ngôi sao hàng đầu K-POP
Những nhân vật chủ chốt trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ
- Nguyễn Văn Dương: Chủ tịch công ty CNC, người cầm đầu và trực tiếp điều hành đường dây đánh bạc.
- Phan Sào Nam: Chủ tịch VTC Online, phụ trách kỹ thuật và vận hành hệ thống game.
- Nguyễn Thanh Hóa: Nguyên Cục trưởng C50 (Bộ Công an), bị cáo buộc tiếp tay cho hoạt động phi pháp.
- Phan Văn Vĩnh: Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, có dấu hiệu bảo kê cho đường dây của Nam và Dương.
Quá trình vận hành hệ thống đánh bạc của Nguyễn Văn Dương
Nguyễn Văn Dương không chỉ là người sáng lập mà còn trực tiếp điều hành đường dây này. Ông hợp tác với Phan Sào Nam để phát triển phần mềm game bài Rick Vip. Sau đó sử dụng công ty CNC như một tấm bình phong, che đậy cho hoạt động phi pháp dưới danh nghĩa “đơn vị nghiệp vụ” của Bộ Công an. Sự cấu kết này đã giúp Rick Vip tồn tại và phát triển mạnh mẽ, thu về hàng nghìn tỷ đồng trước khi bị triệt phá.
Câu chuyện về đường dây đánh bạc này vẫn còn nhiều góc khuất. Đặc biệt là cách thức bảo kê, hối lộ và những tình tiết chưa từng được hé lộ. Hãy tiếp tục theo dõi để hiểu rõ hơn về vụ án gây chấn động này.
Nguyễn Văn Dương không chỉ ký hợp đồng với các công ty như VTC Online để triển khai phần mềm mà còn trực tiếp chỉ đạo nhân viên xây dựng hệ thống thanh toán chuyên biệt. Hắn liên kết với các công ty trung gian như: Home Direct, VNPT, Ngân Lượng nhằm thu tiền từ người chơi thông qua thẻ cào điện thoại và thẻ game.
Hệ thống thanh toán này hoạt động siêu tốc, xử lý giao dịch chỉ trong vòng một giây, đảm bảo tiền được nạp thẳng vào tài khoản đánh bạc của người chơi. Nhờ sự mượt mà trong vận hành, hàng triệu giao dịch diễn ra mỗi ngày, tạo ra dòng tiền khổng lồ mà không để lại dấu vết rõ ràng.
Sự Bao Che Của Hai Vị Tướng Công An
Khi lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo về hoạt động của công ty CNC, thay vì minh bạch, Phan Văn Vĩnh đã cố tình trì hoãn và đưa ra báo cáo sai sự thật. Cùng với Nguyễn Thanh Hóa, họ không chỉ dung túng mà còn trực tiếp tạo điều kiện cho đường dây đánh bạc này hoạt động trót lọt trong suốt một thời gian dài.
Bằng cách lợi dụng vỏ bọc “công ty nghiệp vụ” của Bộ Công an, hai vị tướng này đã giúp Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm Phan Sào Nam vận hành một hệ thống đánh bạc trực tuyến quy mô khổng lồ. Nhưng khi vụ án bị phanh phui, Nam đã nhanh chóng trốn ra nước ngoài. Tuy nhiên, trước áp lực truy nã gắt gao, hắn đã quyết định về nước đầu thú.
Xem thêm: Việt Á: Kit Test Trở Thành Cỗ Máy In Tiền Khổng Lồ – Ai Đứng Sau Mạng Lưới Tham Nhũng Tỷ Đô (Phần 2)
Tài Sản Khổng Lồ Được Giấu Kín Nhiều Nơi
Sau khi ra đầu thú, Phan Sào Nam đã tự nguyện khai báo và giao nộp số tiền lên đến 1.300 tỷ đồng. Hắn tiết lộ rằng, để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng, số tài sản này đã được cất giấu dưới nhiều hình thức và rải rác ở nhiều địa điểm khác nhau:
- Tại Quảng Ninh: 147 tỷ đồng tiền mặt được gửi tại nhà một người bạn, đóng trong hai thùng lớn, chỉ che đậy sơ sài trong nhà kho không khóa cửa.
- Tại TP. Hồ Chí Minh: Hơn 375 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, vàng, và ngoại tệ, được chia nhỏ cất giấu tại nhà bạn bè hoặc gửi vào các tài khoản tiết kiệm.
- Tài sản ở nước ngoài: Khoảng 3,5 triệu USD được gửi tại một ngân hàng nước ngoài.
- Bất động sản và sổ tiết kiệm: Hàng loạt tài sản khác được chuyển đổi thành 11 căn hộ và nhiều khoản tiền gửi ngân hàng.
Cuộc Truy Tìm Và Thu Hồi Tài Sản Trong 12 Ngày
Sau khi Nam khai báo, cơ quan điều tra đã khẩn trương triển khai các tổ công tác để xác minh, thu hồi tài sản. Một trong những sự kiện đáng chú ý nhất là quá trình kiểm đếm 147 tỷ đồng tại Quảng Ninh.
- 10 cán bộ điều tra đã phải huy động sức người để khiêng những thùng tiền nặng hàng trăm kg đến ngân hàng kiểm kê.
- Chỉ trong vòng 12 ngày, lực lượng chức năng đã thu hồi gần 800 tỷ đồng tiền mặt, vàng và ngoại tệ.
Bản Án Nghiêm Khắc Dành Cho Những Kẻ Chủ Mưu
Vụ án đánh bạc nghìn tỷ không chỉ gây chấn động dư luận mà còn đánh dấu một trong những cuộc thu hồi tài sản lớn nhất và nhanh nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam. Sau quá trình xét xử, bản án dành cho các bị cáo cầm đầu đã được tuyên, với những hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe những hành vi sai trái trong hệ thống pháp luật.
Phan Văn Vĩnh – Cái Giá Của Sự Bao Che
Là cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Phan Văn Vĩnh bị tuyên án 9 năm tù vì tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ. Ông đã:
- Ký quyết định công nhận công ty CNC là công ty bình phong trái quy định, tạo điều kiện cho CNC tổ chức đánh bạc trá hình.
- Ban hành văn bản sai luật, giúp CNC vận hành game bài Rikvip, Tip.Club mà không bị phát hiện.
- Báo cáo sai sự thật để che giấu hành vi phạm tội, viện lý do xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng nhưng lại không đầu tư bất kỳ khoản tiền nào vào hệ thống này.
Với vai trò đứng đầu lực lượng cảnh sát, hành vi của Phan Văn Vĩnh không chỉ làm tổn hại uy tín của ngành công an. Mà còn tiếp tay cho một đường dây đánh bạc khổng lồ, gây thiệt hại nghiêm trọng.
Xem thêm: Sự thật gây sốc về Đinh La Thăng và hành trình từ Đỉnh Cao quyền lực đến cú Trượt Ngã vào Lò
Nguyễn Thanh Hóa – Hành Vi Khuất Tất Và Lời Khai Gian Dối
Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng C50, lĩnh 10 năm tù với cùng tội danh. Ông là người trực tiếp đề xuất thành lập CNC làm công ty bình phong, dù biết rõ đây là vỏ bọc để tổ chức đánh bạc trái phép.
Ngoài ra, Nguyễn Thanh Hóa còn:
- Ban hành nhiều văn bản hỗ trợ CNC, giúp công ty này vận hành game bài trái phép mà không bị ngăn chặn.
- Bị cáo buộc nhận hối lộ 22 tỷ đồng từ Nguyễn Văn Dương, nhưng không thừa nhận trước tòa.
- Không thành khẩn khai báo, quanh co chối tội, thể hiện sự câu kết chặt chẽ với Phan Văn Vĩnh để bao che hoạt động phạm pháp.
Dù được hưởng tình tiết giảm nhẹ, nhưng do thái độ quanh co. Nguyễn Thanh Hóa vẫn nhận mức án nghiêm khắc, như một lời cảnh tỉnh cho những cán bộ thoái hóa biến chất.
Nguyễn Văn Dương – Ông Trùm Công Nghệ Đứng Sau Đế Chế Đánh Bạc
Là Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty CNC, Nguyễn Văn Dương chính là kẻ chủ mưu đứng sau hệ thống đánh bạc trực tuyến quy mô khổng lồ này. Với danh nghĩa công ty bình phong, Dương đã tổ chức các game bài Rikvip, Tip.Club, thu lợi bất chính lên đến 9.850 tỷ đồng.
Với hai tội danh tổ chức đánh bạc và rửa tiền, Nguyễn Văn Dương bị tuyên án 10 năm tù. Hắn không chỉ biến CNC thành công cụ kiếm tiền phi pháp, mà còn dùng tiền hối lộ các quan chức cấp cao để bảo vệ hoạt động phạm pháp.
Kết luận
Vụ án này là một hồi chuông cảnh tỉnh về sự cần thiết phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong bộ máy công quyền. Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, các cơ quan chức năng cần điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm, bất kể người đó là ai. Nếu bạn đang gặp phải những vấn đề pháp lý phức tạp, đừng ngần ngại hãy liên hệ với Luật An Khang để được tư vấn và hỗ trợ chuyên nghiệp
