Phá vỡ mọi KỶ LỤC LỪA ĐẢO: Nguyễn Thái Luyện – Alibaba và đế chế “MA TRẬN” ĐẤT NỀN (Phần 1)
Nguyễn Thái Luyện cái tên từng “làm mưa làm gió” trên thị trường bất động sản với những dự án “ma trận” đất nền đầy hứa hẹn, nay đã trở thành “ông trùm” lừa đảo với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Vụ án Alibaba không chỉ là câu chuyện về một doanh nghiệp sụp đổ, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về những cạm bẫy trong lĩnh vực bất động sản.
Liệu còn những “con mồi” nào đang bị “mắc kẹt” trong “ma trận” này? Làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư? Hãy cùng Luật An Khang tìm hiểu chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây.
1. Đại Án Địa Ốc Alibaba: Vụ Lừa Đảo Chấn Động Lịch Sử Việt Nam
Khi nhắc đến Alibaba, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến câu chuyện cổ tích Alibaba và 40 tên cướp hoặc tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ của tỷ phú Trung Quốc Jack Ma. Nhưng ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có một Alibaba và nó không phải là một thương hiệu kinh doanh hợp pháp, mà là một vụ án lừa đảo kinh hoàng, được xem như kỳ lục trong lịch sử tố tụng Việt Nam.
Năm 2022, vụ án địa ốc Alibaba gây chấn động dư luận khi số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 2.000 tỷ đồng, cùng với hơn 4.000 bị hại. Con số lớn nhất từ trước đến nay trong một vụ án lừa đảo bất động sản. Hàng trăm cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, biến đây trở thành một đại án lịch sử mà không ai có thể quên.
Có thể bạn đang muốn biết về dịch vụ thành lập công ty trọn gói, giá rẻ
2. Nguyễn Thái Luyện – “Ông Trùm” Địa Ốc Alibaba Là Ai?
Nguyễn Thái Luyện, sinh năm 1987, bước chân vào lĩnh vực bất động sản từ những công việc nhỏ lẻ như môi giới đất nền ở vùng ven TP.HCM. Trước khi thành lập Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba vào tháng 5 năm 2016, Luyện từng làm nhân viên môi giới bất động sản tại nhiều công ty khác nhau.
Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, Luyện vay mượn tiền để lập công ty với trụ sở ban đầu đặt tại 321 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, sau đó chuyển về Kha Vạn Cân, TP. Thủ Đức. Cái tên Alibaba ra đời một cách đơn giản trong một buổi cà phê giữa những người bạn cùng cảnh ngộ bị mất việc. Họ đùa rằng, nếu sau này Luyện có mở công ty, hãy nhớ gọi họ về làm cùng. Và thế là Alibaba phiên bản Việt Nam ra đời – nhưng không phải để mang lại cơ hội làm giàu chính đáng, mà là một đường dây lừa đảo tinh vi.
Với chiêu trò vẽ dự án “ma”, cam kết lợi nhuận khủng, Nguyễn Thái Luyện đã lừa hàng nghìn nhà đầu tư nhẹ dạ, biến những đồng tiền mồ hôi nước mắt của họ thành cơn ác mộng tài chính. Địa ốc Alibaba không phải là câu chuyện khởi nghiệp thành công, mà là bài học đắt giá về lòng tham và sự cả tin trên thị trường bất động sản Việt Nam.
3. Địa Ốc Alibaba: Từ Giấc Mộng Làm Giàu Đến Đại Án Lừa Đảo Lớn Nhất Việt Nam
Khi được hỏi về nguồn vốn để thành lập công ty, Nguyễn Thái Luyện – Chủ tịch HĐQT Địa ốc Alibaba đã nửa đùa nửa thật nói: “Hay là đi cướp ngân hàng rồi mở công ty giống Alibaba và 40 tên cướp?” Câu nói tưởng như bông đùa ấy lại phản ánh chính xác con đường mà công ty này đã đi huy động tiền từ nhà đầu tư bằng những dự án “ma” không có thật.
Công ty Địa ốc Alibaba được thành lập vào tháng 5/2016 với ba cổ đông chính:
- Nguyễn Thái Lĩnh (Giám đốc kiêm đại diện pháp luật) góp 10% vốn điều lệ.
- Võ Thị Thanh Mai góp 10% vốn điều lệ.
- Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT) nắm quyền chi phối toàn bộ hoạt động công ty.
Lúc mới thành lập, Alibaba chỉ có vốn điều lệ 1 tỷ đồng, nhưng chỉ sau 7 tháng, đến tháng 12/2016, công ty đã tuyên bố tăng vốn lên 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, cú sốc lớn nhất xảy ra vào tháng 9/2017, khi Nguyễn Thái Luyện bất ngờ tuyên bố vốn điều lệ của Alibaba đạt 1.600 tỷ đồng tức là tăng gấp 80 lần số vốn ban đầu. Không dừng lại ở đó, chỉ trong chưa đầy 3 năm, con số này tiếp tục tăng lên 5.600 tỷ đồng, cùng với 48 dự án và hơn 2.500 nhân viên.
Xem thêm: Làm thuê có được mở công ty riêng? Quyền lợi và những điều cần lưu ý 2024
4. Chiêu Trò Lừa Đảo: Vẽ Dự Án “Ma”, Huy Động Hàng Nghìn Tỷ Đồng
Nhận thấy thị trường bất động sản nóng lên vào năm 2017, Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh bắt đầu mở rộng quy mô bằng cách thành lập hàng loạt công ty thành viên. Chiêu trò chính là thu gom đất nông nghiệp với tổng diện tích lên đến 600ha, giao cho người thân đứng tên, sau đó tự vẽ ra 40 dự án “ma”.
Địa bàn hoạt động chính:
- Đồng Nai: 29 dự án.
- Bà Rịa – Vũng Tàu: 9 dự án.
- Bình Thuận: 2 dự án.
Các dự án này hoàn toàn không có thủ tục pháp lý, chưa được cấp phép, nhưng Alibaba vẫn rầm rộ quảng cáo sai sự thật, cam kết đất nền thổ cư pháp lý rõ ràng, lợi nhuận khủng để lôi kéo nhà đầu tư. Hàng nghìn khách hàng đã xuống tiền, để rồi nhận ra rằng tất cả chỉ là cái bẫy hoàn hảo.
5.Chiêu Trò Hiến Đất, Dựng Dự Án “Ma” Và Hệ Sinh Thái Lừa Đảo Của Địa Ốc Alibaba
Để biến những khu đất nông nghiệp thành “dự án” hợp pháp, Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo các cá nhân đứng tên đất hiến đất làm đường, đấu nối các thửa đất với trục đường chính. Sau đó, những người này ủy quyền lại cho công ty con của Alibaba lập dự án. Toàn bộ quá trình này không hề tuân theo quy định của nhà nước mà dựa trên “quy trình 7 bước” do chính Nguyễn Thái Luyện tự đặt ra.
5.1. Dựng Dự Án “Ma” Bằng Cách Tự Vẽ Và Quảng Cáo Rầm Rộ
Sau khi xác định khu đất, Luyện chỉ đạo đội ngũ chuyên môn vẽ sơ đồ nền đất, dựng phối cảnh ảo và soạn thảo các nội dung quảng cáo hoành tráng. Những thông tin này nhanh chóng được đưa đến khách hàng qua nhân viên kinh doanh, website, sự kiện, tờ rơi và hàng loạt chiến dịch tiếp thị nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư.
Với mô hình này, Alibaba không chỉ bán những dự án chưa có pháp lý, mà còn mở rộng thành một hệ sinh thái doanh nghiệp đa dạng nhằm tạo vỏ bọc hoàn hảo.
Xem thêm: Kinh nghiệm thành lập công ty cổ phần mới nhất 2024
5.2. “Bong Bóng” Hệ Sinh Thái Alibaba: Tăng Vốn Ảo, Thành Lập Công Ty Con Với Tên Gọi Hoành Tráng
Nhằm đánh bóng thương hiệu và che mắt cơ quan chức năng, Nguyễn Thái Luyện liên tục khai khống vốn điều lệ và thành lập hàng loạt công ty con với những cái tên “nửa Tây nửa Ta”, nghe rất kêu.
- Công ty Cổ phần Địa ốc Tia Chớp (Lightning Real Estate) thành lập ngày 03/03/2018 tại Đồng Nai, do Trương Thị Hồng Ngọc làm đại diện pháp luật với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi đăng ký thuế, công ty không phát sinh bất kỳ hoạt động kinh doanh nào.
- Công ty Cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép (Steel Warrior Real Estate) lập ngày 20/03/2018 tại Đồng Nai, đại diện là Trần Huy Phúc, có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, sở hữu 5 dự án “ma” gồm:
- Alibaba Center Town
- Alibaba Tóc Tiên Resident 3
- Alibaba Tân Thành Home City
- Alibaba Tân Thành Center City
- Alibaba Tân Thành Center City 6
- Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Big Bank (Big Bank Real Estate) thành lập 04/07/2018, giám đốc là Vũ Hoàng Hải, vốn điều lệ 20 tỷ đồng.
5.3. Tăng Tốc Lừa Đảo – Từ Dự Án Ảo Đến Hàng Nghìn Tỷ Đồng Bị Hút Vào Vòng Xoáy Alibaba
Dưới vỏ bọc là những công ty có quy mô lớn, vốn điều lệ cao, Alibaba dễ dàng chiêu dụ hàng nghìn khách hàng xuống tiền mua đất nền. Thực chất, toàn bộ các dự án đều là dự án “ma”, không có bất kỳ thủ tục pháp lý nào được cấp phép.
Với mô hình lừa đảo tinh vi này, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã huy động hàng nghìn tỷ đồng từ nhà đầu tư. Nhưng bong bóng Alibaba không thể tồn tại mãi, và khi mọi chuyện bị phanh phui, hàng loạt nhà đầu tư đã mất trắng số tiền tích cóp cả đời. Đây chính là bài học đắt giá cho những ai quá tin vào những lời hứa hẹn lợi nhuận siêu khủng từ những dự án chưa rõ ràng pháp lý.
Xem thêm: Kinh doanh sản xuất nước giặt cần những giấy phép gì?
Kết luận
Vụ án Alibaba cũng là hồi chuông cảnh báo cho các nhà đầu tư về những rủi ro khi tham gia vào các dự án bất động sản “ảo”, không có thật. Trước khi quyết định đầu tư, người dân cần phải tìm hiểu kỹ lưỡng thông tin về dự án, chủ đầu tư, tính pháp lý của dự án, tránh để bị “sập bẫy” bởi những lời quảng cáo đường mật.
Nếu bạn đang có nhu cầu tư vấn pháp luật hoặc muốn thành lập doanh nghiệp một cách an toàn, hợp pháp, hãy liên hệ ngay với Luật An Khang. Chúng tôi có đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn giải quyết mọi vấn đề pháp lý một cách nhanh chóng, hiệu quả.
