SỰ THẬT CHƯA ĐƯỢC TIẾT LỘ: “ĐƯỜNG DÂY HỐI LỘ” và vụ “ĐÀO TẨU NGOẠN MỤC” của Nguyễn Thị Thanh Nhàn ( Phần 1)

Vụ án Nguyễn Thị Thanh Nhàn không chỉ gây chấn động dư luận bởi số tiền hối lộ khổng lồ mà còn bởi màn đào tẩu ngoạn mục của bà trùm này. Đường dây hối lộ tinh vi, những bí mật đen tối trong các dự án đầu tư công, và cuộc trốn chạy đầy kịch tính của Nguyễn Thị Thanh Nhàn là những mảnh ghép tạo nên một vụ án tham nhũng chấn động. Hãy cùng Luật An Khang khám phá chi tiết hơn về vụ án kinh tế chấn động Việt Nam này, bao gồm cả những góc khuất nhất trong vụ án.

1. Nguyễn Thị Thanh Nhàn Là Ai?

Nguyễn Thị Thanh Nhàn sinh năm 1969, tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương, thông thạo bốn ngoại ngữ. Bà khởi nghiệp trong lĩnh vực xuất khẩu lao động và nhanh chóng trở thành một doanh nhân đầy thành công.

Năm 1999, bà Nhàn chỉ là cán bộ phụ trách xuất khẩu lao động tại Công ty Xây dựng và Thương mại Tranco thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Tuy nhiên, chỉ sau 6 năm, bà đã thâu tóm và cổ phần hóa Tranco, đổi tên thành Công ty Cổ phần Tiến Bộ Quốc tế (AIC) và trở thành chủ tịch kiêm tổng giám đốc.

Vào năm 2005, chỉ sau 6 năm làm việc, công ty Tranco thuộc Bộ Giao thông Vận tải được cổ phần hóa và nhanh chóng rơi vào tay Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Sau đó, bà đổi tên doanh nghiệp thành Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), đặt trụ sở tại số 69 Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thời điểm đó, AIC không chỉ hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động mà còn mở rộng sang cung cấp nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Việt Nam. Đáng chú ý, phần lớn lao động được tuyển chọn từ chính những người đã có kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài và trở về quê hương.

1.1. Những Giải Thưởng Cao Quý

Tên tuổi của Nguyễn Thị Thanh Nhàn dần trở nên nổi bật trong giới doanh nhân khi bà liên tục được trao tặng hàng loạt giải thưởng danh giá:

• Bông Hồng Vàng Doanh Nhân Nữ ASEAN Tiêu Biểu.
• Giải Thưởng Sao Đỏ – Doanh Nghiệp Việt Nam Tiêu Biểu.
• Gương Mặt Trẻ Việt Nam Tiêu Biểu.

Năm 2015, bà Nhàn tiếp tục ghi dấu ấn khi được Viện Hàn lâm IAS của Nga vinh danh với hai danh hiệu cao quý:

• Viện sĩ có thành tích xuất sắc nhất giai đoạn 2004 – 2014.
• Phần thưởng Ngôi Sao Vaski.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trở thành viện sĩ – tiến sĩ nữ đầu tiên của khu vực Châu Á và Việt Nam được Viện IAS trao tặng danh hiệu danh giá này.

1.2. Lọt Top 50 Phụ Nữ Có Ảnh Hưởng Lớn Nhất Việt Nam

Năm 2017, tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh bà Nhàn trong danh sách 50 phụ nữ có ảnh hưởng lớn nhất Việt Nam. Một năm sau, tháng 11/2018, bà tiếp tục nhận Huân chương Mặt Trời Mọc – Tia Sáng Vàng Với Nơ Thắt Hoa Hồng do Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông Umeda Kunio, trao tặng.

Huân chương Mặt Trời Mọc là danh hiệu cao quý nhất của Nhật Bản dành cho những cá nhân có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước này. Đặc biệt, Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người đầu tiên dưới tuổi 50 nhận được danh hiệu này, một điều chưa từng có trong lịch sử Nhật Bản.

Có thể bạn quan tâm đến dịch vụ thành lập công ty trọn gói

2. Sự Phát Triển Mạnh Mẽ Của AIC Group Dưới Sự Dẫn Dắt Của Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tên tuổi của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn gắn liền với sự phát triển nhanh chóng của AIC Group, từ một doanh nghiệp xuất khẩu lao động trở thành tập đoàn đa ngành. Bà Nhàn đã dành rất nhiều tâm huyết và tài trí tuệ cho sự thành công của AIC Group.

2.1. Trung Tâm Xuất Khẩu Lao Động Tastens – Tiền Thân Của AIC Group

• Ngày 10/09/1999: Trung tâm Xuất khẩu lao động Tastens được thành lập, trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải.
• Tháng 10/2005: Tastes được cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần Tiến Bộ Quốc tế (AIC Group), do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn điều hành.

2.2. AIC Group – Doanh Nghiệp Tiên Phong Trong Nhiều Lĩnh Vực

Không chỉ dẫn đầu trong mảng xuất khẩu lao động, AIC Group còn là doanh nghiệp tiên phong trong các lĩnh vực:

• Y tế, môi trường.
• Giáo dục và đào tạo nhân lực.
• Khoa học công nghệ.
• Cung cấp thiết bị dạy học, xử lý nước thải, chất thải trong bệnh viện.

2.3. Hệ Sinh Thái Doanh Nghiệp Của AIC Group

Hiện nay, AIC Group sở hữu hơn 10 công ty thành viên, bao gồm:

• Công ty Cổ phần BOT Hà Nội Xanh.
• Công ty Cổ phần Bất Động Sản AIC.
• Công ty Cổ phần Nguồn Nhân Lực Quốc tế Việt Nam.
• Công ty Cổ phần Công Nghệ Thông Tin Bền Vững.
• Công ty Cổ phần LMS Việt Nam.
• Công ty Cổ phần Môi Trường Tổng Hợp (MTH).

2.4. Sự Tăng Trưởng Mạnh Mẽ Của AIC Group

• Doanh thu: Giai đoạn 2016 – 2018, doanh thu tăng từ 4.429 tỷ đồng lên 6.075 tỷ đồng, tăng hơn 1,3 lần.
• Lợi nhuận sau thuế: Tăng từ 94,3 tỷ đồng lên 144,9 tỷ đồng (hơn 1,5 lần).
• Tổng tài sản: Tính đến cuối 2018, đạt 5.243 tỷ đồng.
• Vốn chủ sở hữu: 1.251 tỷ đồng.
• Vốn điều lệ (9/2020): 1.350 tỷ đồng, trong đó bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nắm giữ 76,5% cổ phần.

2.5. IC Group Liên Tiếp Trúng Thành Công Nhiều Gói Thầu Lớn

Vào tháng 8 năm 2027, IC Group trúng gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị, phần mềm cổng thông tin điện tử. Cho Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với giá trúng thầu 30,09 tỷ đồng.

Tháng 10 năm 2017, IC Group trúng gói thầu cần lắp đặt hệ thống thiết bị tiền kỳ – hậu kỳ. Hệ thống thiết bị trường quay tọa đàm thuộc dự án nâng cấp kênh truyền hình VOVTV từ SD lên HD, với giá trúng thầu 91,34 tỷ đồng.

2.6. Loạt Gói Thầu Mảng Tài Nguyên và Môi Trường

• Gói thầu tại Bạc Liêu: IC Group trúng gói thầu 39,4 tỷ đồng về các trạm quan trắc nước mặt tự động tại Bạc Liêu do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu mời thầu.
• Gói thầu tại Gia Lai: IC Group trúng gói thầu 26,7 tỷ đồng về máy móc thiết bị quan trắc và phân tích môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai mời thầu.
• Gói thầu tại Bắc Ninh: IC Group trúng hai gói thầu lớn tại Bắc Ninh:

• Cung cấp thiết bị quan trắc với giá trúng thầu 17,4 tỷ đồng.
• Mua sắm thiết bị phòng thí nghiệm và văn phòng với giá 101,8 tỷ đồng.

• Gói thầu tại Quảng Ninh: IC Group cũng trúng gói thầu cấp thiết bị xử lý nước uống tại 162 trường học công lập với giá 34,5 tỷ đồng.

Ngoài lĩnh vực đấu thầu, IC Group còn triển khai các dự án bất động sản quy mô lớn:

• Khu đô thị Phật Tích – Bắc Ninh: Quy mô 3.000 ha.
• Khu đô thị Tân An – Long An: Quy mô 500 ha.

Xem thêm: Huỳnh Thị Huyền Như -Những bí mật chưa được hé lộ về “siêu lừa”

3. Những sai phạm trong đấu thầu của AIC Group và hậu quả nghiêm trọng

3.1. Bất thường trong đấu thầu tại Bình Phước

Theo kết luận thanh tra của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, các gói thầu do công ty AIC thực hiện có sự chênh lệch lớn giữa giá nhập khẩu thiết bị và giá thanh toán thực tế. Điều này cho thấy dấu hiệu nâng cao giá thiết bị, gây thất bại khi thoát khỏi ngân sách nhà nước.

Cụ thể, trong 5 gói thầu do Sở Y tế Bình Phước đứng đầu tư với tổng giá trị 62,49 tỷ đồng , có những sai phạm nghiêm trọng như:

• Thiếu trình duyệt dự toán trước khi lập kế hoạch thầu, tạo giá trị gói thầu không đúng với dự toán.
• Thiếu trách nhiệm trong quá trình lập dự án đầu tư, dẫn đến sai sót lớn trong quá trình trải nghiệm thu và phát triển khai thực tế.

Ngoài ra, gói thầu về cải tạo, phục hồi môi trường tồn tại hóa chất bảo vệ thực vật trị giá 22,59 tỷ đồng do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư cũng gặp nhiều sai phạm:

• Lập tài khoản đầu tư thiếu căn cứ, trình tổng đầu tư không chính xác.
• Không đủ điều kiện chỉ định thầu, trình duyệt dự toán cũng chưa được xác định rõ ràng theo quy định.

3.2. Dấu hiệu nâng cao giá thiết bị tại Bạc Liêu

Tại Bạc Liêu, công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã cung cấp khai thác mỏ và gắn thiết bị cho một số dự án nhưng không đảm bảo chất lượng. Một số sai phạm nghiêm trọng bao gồm:

• Hợp đồng thiếu minh bạch, hồ sơ xuất bản tài chính không đúng.
• Thiết bị không rõ nguồn gốc xuất xứ, một số máy khác, cấu hình nên ban đầu hồ sơ, tổng giá trị lên tới 2,2 tỷ đồng .
• Ba thiết bị đã hư hỏng với số tiền hơn 2,9 tỷ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng.
• 19 thiết bị chưa được sử dụng, tổng giá trị lên tới 88,1 tỷ đồng, gây lãng phí lớn.

Đặc biệt, qua đối chiếu giữa khai hải quan và giá hợp lý giữa Sở Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu với công ty AIC, phát hiện có 25/70 thiết bị có mức chênh lệch lớn. Tổng số tiền hợp đồng cao hơn giá khai hải quan đến 5,7 tỷ đồng , cho thấy dấu hiệu nâng cao giá trị thiết bị.

4. IC Group và bí mật “quân xanh – quân đỏ” trong đấu thầu

Năm 2019, IC Group ghi dấu ấn việc phát triển Trung tâm điều hành thành phố thông minh tại Tỉnh Bắc Ninh. Chỉ sau 4 tháng thực hiện, trung tâm này đã đi vào vận hành, với phần mềm do IC Group cung cấp. trong năm nay, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trực tiếp tham gia lễ ép nút vận hành thí điểm Trung tâm điều hành thành phố cùng minh Bắc Ninh, khẳng định vị trí của IC Group trong lĩnh vực công nghệ.

Đến năm 2020, khi đại dịch COVID-19 phát tại Việt Nam, IC Group tiếp tục mở rộng hoạt động với:

• Phát triển phần mềm học trực tuyến I-Education, hỗ trợ giảng dạy từ xa.
• Ứng dụng y tế COVID-19, cung cấp thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh.

Bên cạnh đó, IC Group cũng tham gia đầu tư bất động sản cho các dự án lớn như:

• Khu đô thị mới AIC Mê Linh (quy mô 94,3 ha). Tuy nhiên, đến đầu năm 2022, dự án này đã được chuyển nhượng cho doanh nghiệp khác.
• Dự án AIC Xuân Đỉnh (diện tích 4.102m2, được cấp phép 12 năm nhưng chưa khai báo).

Dù liên tục khai thác các dự án lớn, nhiều công trình làm IC Group đầu tư vẫn đang chậm tiến độ, làm cho nhiều nghi vấn về hoạt động đấu thầu của tập đoàn này.

Xem thêm: “Nữ quái” Huỳnh Thị Huyền Như: Bi kịch của kẻ lừa đảo 4000 tỷ

5. Mánh Khóe Của Bà Nhàn – Hành Trình Lũng Đoạn Đấu Thầu Tại Nhiều Địa Phương

Không chỉ thao túng các gói thầu tại Đồng Nai, bà Nhàn còn chỉ đạo các phó tổng giám đốc như: Hoàng Thúy Nga, Trần Hà cùng đội ngũ nhân viên dưới quyền thông đồng với chủ đầu tư và đơn vị tư vấn. Để tạo điều kiện cho AIC 16 gói thầu, gây thiệt hại cho nhà nước đồng hơn 152 tỷ lệ.

Ngoài Đồng Nai, Bắc Ninh cũng trở thành “điểm nóng” của mạng lưới quân xanh – quân đỏ do AIC giật dây. Lợi ích mối quan hệ thân thiết lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, bà Nhàn đã thuyết phục cựu Bí thư Nguyễn Nhân Chiến, cựu Chủ tịch Nguyễn Tử Quỳnh. Cùng một số quan chức khác đồng ý phân chia các gói thầu để tạo điều kiện cho AIC say ba gói thầu mua thiết bị y tế tại ba bệnh viện tuyến huyện Gia Bình, Thuận Thành, Tài Lương với tổng giá trị lên tới 126 đồng.

Không dừng lại ở đó, bà Nhàn còn chỉ đạo Nguyễn Hồng Sơn giao nhiệm vụ cho nhân viên AIC thông đồng với Trần Văn Tuynh – Cựu giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng y tế, cùng đơn vị được thẩm định giá để hợp thức hóa giá dự toán hồ sơ thầu, gây thất bại hơn 25 tỷ đồng tài sản nhà nước nước.

5.1. Hệ Thống Tài Chính “Ngầm” – Công Cụ Hối Lộ Quan Chức

Bà Nhàn không chỉ vi phạm tiền thắng cược mà còn xây dựng một hệ thống tài chính chính để hợp nhất hóa các khoản tiết lộ. Với tư cách là Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc AIC – Công ty có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, bà Nhàn đã thành lập Ban Thư Ký Tài Chính do Nguyễn Thị Thu Phương làm trưởng ban. 

Nhiệm vụ của ban này là thực hiện thu – Chi đối ngoại theo chỉ đạo trực tiếp của bà Nhàn. Nhưng không được giải toán vào phần mềm kế toán của AIC tránh né sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Từ năm 2011 – 2020, nhân viên AIC đã nhận tiền từ ban Thư Ký Tài Chính và chuyển vào tài khoản Hoàng Thị Phương Anh – Nhân viên của một công ty sân sau do bà Nhàn điều hành. Mỗi lần có chỉ đạo, Phương Anh sẽ rút tiền mặt để đưa cho bà Nhàn và các cấp dưới mang đi “bôi trơn” lãnh đạo tỉnh, cơ sở chuyên ngành và chủ đầu tư.

5.2. Hối Lộ Hàng Trăm Tỷ – “Bí Thư Phật Ý, Nhàn Không Vững”

Tại Đồng Nai, bà Nhàn đã chi hơn 43 tỷ đồng để tiết lộ Bí thư, Chủ tịch tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, cùng 1 tỷ đồng cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bồ Đào Nha . Từ năm 2011 – 2020, tổng số tiền từ bí mật đã được chuyển vào tài khoản của Hoàng Thị Phương Anh lên tới 464 tỷ đồng. Ngoài ra, hai tài khoản khác cũng nhận được thêm 31,5 tỷ đồng, nâng tổng số tiền luân chuyển giải thưởng lên 495,5 tỷ đồng.

Kết luận

Vụ án Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng tham nhũng trong xã hội. Nó cho thấy sự phức tạp và tinh vi của các đường dây hối lộ. Đồng thời đặt ra những thách thức lớn trong công tác phòng chống tham nhũng.

Bạn muốn tìm hiểu về các quy định của pháp luật để tránh những rủi ro tiềm ẩn? Hay đang tìm hiểu về dịch vụ thành lập công ty trọn gói giá rẻ. Hãy đến với Luật An Khang để được tư vấn và hỗ trợ trọn gói dịch vụ thành lập doanh nghiệp. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn những giải pháp tối ưu, an toàn và hiệu quả nhất.