HÀNG TRĂM TỶ bốc hơi!!! Cái kết đắng lòng cho “GIANG HỒ MẠNG” của GIỚI CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Vụ án Louis Holding là một ví dụ điển hình về việc các đối tượng “Giang hồ mạng” lợi dụng lòng tin của nhà đầu tư để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Vụ việc này gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho các nhà đầu tư và là một bài học đắt giá về rủi ro trong đầu tư chứng khoán. Hãy cùng Luật An Khang tìm hiểu chi tiết hơn về vụ án kinh tế siêu kinh điển này trong nội dung bài viết dưới đây.

1. Đỗ Thành Nhân – Ông trùm thao túng chứng khoán hay doanh nhân tài ba

Đỗ Thành Nhân sinh năm 1981 tại An Giang, là một doanh nhân tài giỏi trong lĩnh vực kinh doanh nông sản, vận tải và chứng khoán. Tuy hoạt động trong nhiều ngành nghề từ rất sớm, nhưng phải đến năm 2021. Ông mới trở nên nổi bật khi cùng Louis Holding thâu tóm nhiều doanh nghiệp và gây chú ý trên thị trường chứng khoán.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Cần Thơ năm 2003, Đỗ Thành Nhân quyết định bước chân vào con đường kinh doanh bằng việc buôn gạo tại TP. Cần Thơ. Tuy nhiên, do những biến động thị trường, ông chuyển hướng sang lĩnh vực vận tải và thành lập Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Thành Nhân năm 2007.

Năm 2013, ông Nhân quay trở về quê nhà An Giang và thành lập Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu Tam Phòng. Sau đó, ông tiếp tục phát triển doanh nghiệp mới mang tên Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Lis R. Chỉ trong vài tháng, doanh nghiệp này liên tục đổi tên, trở thành Công ty CP Tập đoàn Xuất Nhập Khẩu Lis R, sau đó đổi thành Công ty CP Tập đoàn Luis AG và cuối cùng trở thành Công ty CP Louis Holding.

Có thể bạn quan tâm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói từ A-Z

2. Vụ Án Louis Holding – Ông Trùm Mua Bán Doanh Nghiệp

Louis Holding tiền thân là Công ty Cổ phần Tập đoàn Lis R, một doanh nghiệp chuyên về xuất khẩu nông sản. Hiện tại, Louis Holding có vốn điều lệ hơn 652 tỷ đồng, với khoảng 90 cổ đông. Hai cổ đông lớn nhất của tập đoàn này là ông Vũ Ngọc Lâm – nguyên Tổng giám đốc và ông Đỗ Thành Nhân – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Louis Holding xây dựng chiến lược phát triển dựa trên ba lĩnh vực cốt lõi: Nông nghiệp, đầu tư bất động sản và sản xuất công nghiệp. Năm 2021, cái tên Louis Holding bắt đầu gây chấn động thị trường tài chính khi tiến hành hàng loạt thương vụ thâu tóm các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

2.1. Mở Đầu Với Vụ Thâu Tóm Đình Đám

Vụ thâu tóm đầu tiên của Louis Holding nhắm vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (mã chứng khoán: BII). Sau khi tiếp quản, doanh nghiệp này đổi tên thành Louis Land và giá cổ phiếu BII nhanh chóng tăng vọt. 

Để củng cố quyền kiểm soát, nhóm Louis Holding liên tục mua vào cổ phần, thay máu cổ đông lớn, và thay đổi nhân sự cấp cao. Công ty cũng chuyển hướng hoạt động từ khai khoáng sang bất động sản.

2.2. Liên Tiếp Mở Rộng Hệ Sinh Thái

Không dừng lại ở đó, Louis Holding tiếp tục thực hiện các thương vụ mua lại:

• Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Trường Giang (mã chứng khoán: TGG) được đổi tên thành Louis Capital. Công ty này nhanh chóng mở rộng sang lĩnh vực tư vấn đầu tư và M&A doanh nghiệp.
• Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang  doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn nhất tỉnh An Giang, trước đây thuộc sở hữu của Nguyễn Kim Group. Sau thương vụ này, ông Đỗ Thành Nhân trực tiếp trở thành Chủ tịch HĐQT.
• Công ty Cổ phần Sametel và Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng hai doanh nghiệp tiếp tục gia nhập hệ sinh thái Louis Holding vào giữa năm 2021.

2.3. Hệ Sinh Thái Louis Holding – Những Cổ Phiếu Nhỏ, Tham Vọng Lớn

Chỉ trong vòng một năm, ông Đỗ Thành Nhân và Louis Holding đã trở thành cổ đông lớn tại 5 doanh nghiệp. Bao gồm: Louis Land, Louis Capital, Dược Lâm Đồng, Xuất Nhập Khẩu An Giang và Sametel. Tuy nhiên, điểm chung của những doanh nghiệp này là:

• Đều có quy mô vốn hóa nhỏ trên thị trường.
• Hoạt động kinh doanh không quá nổi bật hoặc từng gặp khó khăn.
• Một số doanh nghiệp trong hệ sinh thái có dấu hiệu từng dính bê bối tài chính, chẳng hạn như Louis Land, tiền thân là Công ty Bảo Thư, từng liên quan đến vụ thao túng giá cổ phiếu năm 2016 khiến Chủ tịch công ty bị bắt.

Xem thêm: “Chúa Chổm” Trịnh Văn Quyết: Từ tỷ phú đến tội phạm, điều gì đã xảy ra?

3. Sự Biến Động Kỳ Lạ Của Cổ Phiếu “Họ L” Trong Vụ Án Louis Holding

3.1. Cổ Phiếu Từ “Vịt Trời” Hóa “Thiên Nga”

Sau khi về chung một nhà, cổ phiếu của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Louis Holdings bỗng dưng “lột xác”, tăng giá gấp nhiều lần chỉ trong thời gian ngắn. Từ mức thị giá “bằng ly trà đá”, các mã cổ phiếu này liên tục lập đỉnh, đặc biệt trong giai đoạn từ tháng 8 đến giữa tháng 9 năm 2021.

• Mã TGG của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Trường Giang tăng gần 75 lần.
• Mã BII tăng hơn 30 lần chỉ sau chưa đầy một năm.
• Cổ phiếu của Louis Capital (TGG) tăng từ hơn 1.000 đồng/cổ phiếu cuối năm 2020 lên mức 69.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 9 năm 2021.
• Cổ phiếu BII cũng tăng từ mức trên 1.000 đồng/cổ phiếu cuối năm 2020 lên gần 24.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 9 năm 2021.

3.2. Cơn Sốt Chứng Khoán và “Nước Cờ” Của Ông Đỗ Thành Nhân

Giữa cơn sốt chứng khoán, nhóm cổ phiếu “họ L” liên tục tăng trần hàng chục phiên, tạo ra sự chú ý lớn trên thị trường. Đáng chú ý, sau khi ông Đỗ Thành Nhân và nhóm cổ đông liên quan đến Lý Hồ Định thâu tóm Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Trường Giang (TGG), mã này đã có thời gian “tăng phi mã” chạm đỉnh 74.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 9 năm 2021.

Ngày 11/11/2021, ông Đỗ Thành Nhân, khi đó là Thành viên Hội đồng Quản trị của Louis Capital (TGG), đã bán thành công toàn bộ 930.000 cổ phiếu TGG, tương đương 3,14% vốn.

3.3. Bị Giám Sát và Sự “Lao Dốc” Không Phanh

Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát tín hiệu theo dõi sát các cổ phiếu có biến động bất thường từ cuối tháng 9 năm 2021, nhóm cổ phiếu “họ L” đồng loạt lao dốc.

• Cổ phiếu BII và TGG giảm mạnh, mất giá “bằng lần” khiến nhiều nhà đầu tư “đu đỉnh” phải chịu thua lỗ nặng.
• Dù chưa trở lại mức “vịt trời” với giá trị bằng “ly trà đá”, nhưng cú sụt giảm mạnh đã gây ra tổn thất nghiêm trọng cho những ai lỡ đầu tư vào nhóm cổ phiếu này.

Ngày 20/04/2023, Cơ quan cảnh báo điều tra Bộ công cụ đã quyết định khởi động tối ưu hóa sản phẩm thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại một loạt doanh nghiệp, bao gồm:

• Công ty Cổ phần Chứng khoán Chí Việt.
• Công ty Cổ phần Louis Holdings.
• Công ty Cổ phần Louis Capital.
• Công ty Cổ phần Louis Land.
• Và các liên kết đơn vị.

4. Phiên tòa xét xử vụ án Louis Holding – Lợi nhuận bất chấp hơn 152 tỷ đồng

Ngày 08/05/2023, ông Đỗ Thành Nhân Chủ tịch Louis Holdings, bị xét xử tại Tòa án Nhân dân Hà Nội trong nhiệm vụ thao túng thị trường chứng khoán. Theo kết luận điều tra, nhóm của Đỗ Thành Nhân đã thu lợi bất chính hơn 152 tỷ đồng cám ơn thao túng giá cổ phiếu.

4.1. Thủ đoạn tinh vi của Đỗ Thành Nhân trong thao túng thị trường

Để tạo ra hệ sinh thái Louis Holdings, ông Nhân đã sử dụng mánh khóe vô cùng tinh vi:

Thu gọn doanh thu yếu:

• Mua lại hai công ty gặp lỗi nguy cơ bị niêm phong trên chứng khoán.
• Đổi tên thành Louis Land (BII chứng khoán) và Louis Capital (TGG chứng khoán) .

Tạo FOMO effect để thao túng giá

• Kết hợp với Đỗ Đức Nam , Tổng giám đốc Công ty Chứng Chí Việt.
• Chỉ đạo cấp dưới và người thân mở 17 tài khoản chứng khoán.
• Ký hợp đồng vay vốn với Chí Việt để tiền thao túng giá hai mã cổ phiếu BII và TGG .

Trích dẫn nhà tư vấn nhỏ lẻ vào bẫy

• Lập nhóm “Louis Family” trên mạng xã hội với hơn 10.000 thành viên .
• Đăng bài hô hào, “lùa gà”, tạo hiệu ứng FOMO để thu hút nhà đầu tư đổi tiền vào BII và TGG.

Sau 9 tháng thao túng, nhóm của ông Đỗ Thành Nhân đã đưa giá cổ phiếu lên cấp không tưởng:

• BII và TGG tăng gấp 42 lần giá mua vào.
• Khi cổ phiếu đạt đỉnh, nhóm của ông Nhân lập tức bán bán hàng loạt .
• Nhà đầu tư lẻ bị kẹt khi cổ phiếu lao dốc không phanh, mất thanh khoản, giá giảm sàn liên tục.

Xem thêm: Huỳnh Thị Huyền Như -Những bí mật chưa được hé lộ về “siêu lừa”

4.2. Nhóm Đỗ Thành Nhân trả lời hơn 150 tỷ đồng

Theo lực lượng của cơ quan tố tụng ,cuối tháng 9 đến tháng 11/2021, Đỗ Thành Nhân đã chốt trả lời , thu hơn 150 tỷ đồng từ hoạt động kiểm soát giá phiếu bầu.

Thời điểm đó, giới đầu tư chứng kiến ​​sự sụp đổ kinh hoàng của nhóm cổ phiếu Louis Holdings, khi:

• Hàng triệu triệu cổ phiếu sàn mỗi ngày, không thể cắt lỗi.
• Các mã cổ phiếu như: Louis Land (BII), Louis Capital (TGG), Chứng khoán APG, Xuất nhập khẩu An Giang (AGM), Thủ Đức House (TDH), Nhựa Vĩnh Khánh (VKC) giảm hàng phần trăm trong thời gian ngắn.

Tính đến phiên giao dịch ngày 20/04/2023, hầu hết các mã cổ phiếu nhóm Louis đã trở về đáy :

• BII chỉ còn 7.500 đồng/cổ phiếu
• TGG còn 15.300 đồng/cổ phiếu

4.3. Cái kết của từ vụ án Louis Holding – “ông hoàng thao túng” Đỗ Thành Nhân

Sau một thời gian xét xử người cầm đầu vụ án Louis Holding – Đỗ Thành Nhân bị tuyên phạt 4 năm tù với tội danh thao túng thị chứng khoán.

• Số tiền thu lợi bất lợi từ dự án: hơn 154 tỷ đồng
• Tòa xét xử ông Nhân không ảnh hưởng đến lợi cá nhân hoàn toàn, nên giảm 18 tháng tù, từ 5 năm 6 tháng xuống còn 4 năm tù

Cùng bị xét xử trong nhiệm vụ thao túng thị trường chứng khoán của vụ án Louis Holding, 7 đồng phạm của Đỗ Thành Nhân cũng nhận án phạt:

• Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Chí Việt): 3 năm tù treo (được trả tự do ngay tại xây dựng)
• Đỗ Đức Nam (Tổng Giám đốc Chứng khoán Chí Việt): 4 năm tù.
• Lê Thị Thu Hương (Phó Tổng Giám đốc Chứng Chí Việt): 15 tháng tù.
• Lê Thị Thùy Linh (Giám đốc Hành chính chứng Chí Việt): 12 tháng 22 ngày tù (được thoải mái làm ngay tại tòa nhà).
• Vũ Ngọc Long (Cựu Tổng Giám đốc Louis Holdings): 6 tháng tù.
• Ngô Thục Vũ (Tổng Giám đốc Louis Capital): 6 tháng tù.

Kết luận

Vụ án Louis Holdings là một bằng chứng rõ ràng cho những nguy cơ ẩn giấu khi thị trường chứng khoán bị khống chế. Từ một hệ sinh thái đầu tư được thổi phồng, Đỗ Thành Nhân cùng các cộng sự đã sử dụng những chiêu trò tinh vi để xối lợi, tạo hàng loạt nhà đầu tư rơi vào cảnh thua lỗ nặng nề. 

Kết quả là, không chỉ những người tham gia bị ảnh hưởng mà chính các cá nhân đứng sau cũng phải đối mặt với bản án xứng đáng. Đồng thời, nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của luật pháp trong việc bảo vệ sự an toàn, minh bạch của thị trường chứng khoán.

Nếu bạn đang gặp vấn đề pháp lý liên quan đến đầu tư tài chính hay cần tư vấn về các vấn đề pháp luật khác. Hãy liên hệ Luật An Khang để nhận được sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm.