SỰ THẬT CHƯA ĐƯỢC TIẾT LỘ: “ĐƯỜNG DÂY HỐI LỘ” và vụ “ĐÀO TẨU NGOẠN MỤC” của Nguyễn Thị Thanh Nhàn ( Phần 2)
Vụ án Nguyễn Thị Thanh Nhàn không chỉ gây chấn động dư luận bởi quy mô và mức độ nghiêm trọng, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về những rủi ro pháp lý mà doanh nghiệp có thể gặp phải. Từ những sai phạm trong đấu thầu, hối lộ, đến những màn “đào tẩu” nghìn tỷ, vụ án này cho thấy sự phức tạp và tinh vi của các hành vi vi phạm pháp luật. Cùng Luật An Khang khám phá chi tiết hơn trong nội dung bài viết dưới đây.
1. Mạng lưới hối lộ “bao la” của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Câu nói này cho thấy, nhờ mối quan hệ đặc biệt với các lãnh đạo cấp cao, bà Nhàn đã dễ dàng thao túng các cấp và duy trì quyền lực trong thời gian dài.
1.1. Hối lộ và tham nhũng tại tỉnh Đồng Nai và các tỉnh khác liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Vào thời điểm đó, ông Trần Đình Thành, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, đã giới thiệu bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn với bà Thu. Yêu cầu bà Thu hỗ trợ tạo điều kiện để công ty của bà Nhàn tham gia các dự án tại tỉnh Đồng Nai.
Năm 2010, khi gặp khó khăn trong việc bố trí nguồn vốn cho dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ông Trần Đình Thành chỉ đạo bà Thu liên hệ với bà Nhàn để xin hỗ trợ xin vốn từ Trung ương. Sau khi trao đổi, bà Nhàn đồng ý hỗ trợ tỉnh Đồng Nai trong việc xin vốn từ Chính phủ.
Ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đồng Nai, đã nhanh chóng bổ sung thiết bị y tế vào dự án. Tuy nhiên bà Thu đã bỏ qua các bước thẩm định để ký tờ trình, giúp ông Đinh Quốc Thái phê duyệt lại dự án.
Không chỉ tại Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn tham gia hối lộ các cán bộ lãnh đạo tại nhiều tỉnh thành khác để đạt được mục đích thu lợi bất chính. Cụ thể, bà Nhàn đã đưa hối lộ hàng chục tỷ đồng cho các lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. Bao gồm:
- Ông Nguyễn Nhân Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh (3 tỷ đồng).
- Ông Nguyễn Tử Quỳnh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (1 tỷ đồng).
- Ông Nguyễn Tiến Nhường, cựu Phó Chủ tịch tỉnh (450 triệu đồng).
Ngoài ra, bà Nhàn còn biếu quà tiền cho các lãnh đạo cấp cao khác, như cựu Bí thư tỉnh 10 tỷ đồng và cựu Chủ tịch tỉnh 88,1 tỷ đồng.
Bà Nhàn chỉ đạo bộ phận kế toán công ty AIC chuyển tiền vào văn phòng phía Nam tại TP.HCM, giao cho ông Trần Mạnh Hà, Phó Tổng Giám đốc AEC và ông Trần Đăng Tấn, Trưởng văn phòng AEC tại TP.HCM, để đưa cho ông Dương Hoa Xô, cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM, số tiền lên đến 14,4 tỷ đồng.
Có thể bạn quan tâm đến dịch vụ thành lập công ty trọn gói
1.2. Hối lộ và tham nhũng tại công ty AEC và các lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh
Trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến 2020, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công ty AEC, đã thực hiện nhiều hành vi hối lộ đối với các quan chức có chức vụ quyền hạn tại tỉnh Bắc Ninh. Đặc biệt là ông Dương Hoa Xô, nguyên Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM và các lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.
Bà Nhàn không chỉ hối lộ ông Dương Hoa Xô mà còn thực hiện nhiều hành vi hối lộ đối với các lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. Từ năm 2014 đến 2020, bà Nhàn đã nhiều lần biếu quà và tiền mặt cho ông Nguyễn Nhân Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, tổng số tiền lên đến hơn 14 tỷ đồng.
Các khoản tiền này được trao trong các dịp lễ Tết và các ngày kỷ niệm. Cụ thể, bà Nhàn đã biếu ông Chiến 3 tỷ đồng vào các năm 2015, 2016 và 2017, 2018, 2019 với tổng số tiền lên đến 10 tỷ đồng. Vào tháng 9 năm 2020, khi ông Chiến chuẩn bị nghỉ hưu, bà Nhàn tiếp tục biếu ông 1 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, bà Nhàn còn biếu quà cho ông Nguyễn Tử Quỳnh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, với tổng số tiền lên đến 10,1 tỷ đồng từ năm 2013 đến 2019. Những lần biếu tiền này diễn ra vào các dịp lễ Tết, bao gồm các năm 2014, 2015, 2016 và 2017, với các khoản tiền từ 300 triệu đồng đến 3 tỷ đồng mỗi lần. Cuối cùng, vào tháng 10 năm 2019, bà Nhàn đã biếu ông Quỳnh 500 triệu đồng khi ông này chuẩn bị nghỉ hưu.
2. Hậu quả của tham nhũng và tác động đến nền kinh tế
Các hành vi tham nhũng và hối lộ của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các quan chức tỉnh Bắc Ninh đã gây ra những thiệt hại lớn. Đối với ngân sách nhà nước và tạo ra những bất công trong quá trình đấu thầu các dự án công. Những vụ việc này đang được điều tra và xử lý, góp phần nâng cao công tác phòng chống tham nhũng tại các tỉnh.
2.1. Thiệt hại nghiêm trọng từ hành vi tham nhũng và hối lộ của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các công ty AEC
Hành vi hối lộ và thông thầu của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công ty AEC, đã gây thiệt hại nghiêm trọng về vật chất và uy tín cho Nhà nước và Đảng. Các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đã khiến tài sản của nhân dân bị thiệt hại nặng nề.
2.2. Thiệt hại tài chính từ các dự án y tế và công ty AEC
Công ty AEC và các công ty thuộc hệ sinh thái AEC, như Sông Hồng đã trúng thầu sáu gói thầu mua sắm thiết bị y tế, cho sáu bệnh viện đa khoa tuyến huyện tại tỉnh Bắc Ninh, gây thiệt hại cho Nhà nước lên đến 48,6 tỷ đồng.
Công ty AIC và công ty MHA cũng trúng ba gói thầu mua sắm thiết bị y tế cho các bệnh viện tại các huyện Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài, gây thiệt hại gần 26 tỷ đồng. Mới đây, công ty AIC còn trúng gói thầu số 8 của dự án mua sắm thiết bị cho Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính Việt Nam, gây thiệt hại 17,2 tỷ đồng.
Xem thêm: Vụ án Louis Holding: Cảnh báo về rủi ro đầu tư chứng khoán
3. Các cáo buộc và án phạt đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hiện đang bị xét xử vắng mặt trong nhiều vụ án liên quan đến hối lộ và thông thầu. Vào ngày 29 tháng 12 năm 2023, bà bị khởi tố trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính Việt Nam.
Bà Nhàn bị kết án 30 năm tù trong vụ án liên quan đến bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, 10 năm tù trong vụ án bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh và 24 năm tù trong vụ án liên quan đến Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.
3.1. Các lãnh đạo liên quan bị xét xử
Trong vụ án AIC, nhiều lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cũng đã bị tuyên án, bao gồm ông Nguyễn Nhân Chiến (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh) và ông Nguyễn Tử Quỳnh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh), bị phạt lần lượt 54 tháng tù và 36 tháng tù. Các quan chức khác trong ngành y tế và lãnh đạo của AEC cũng đã nhận án tù từ 18 tháng đến 10 năm tù, với tổng số lượng bị cáo lên đến hàng chục người.
3.2. Khởi tố và xét xử tại nhiều địa phương
Vụ án hối lộ và thông thầu của AEC không chỉ xảy ra ở Bắc Ninh mà còn lan rộng ra nhiều tỉnh thành khác như: Đồng Nai, Bạc Liêu, Bình Thuận và Hà Tĩnh. Hàng loạt lãnh đạo tỉnh và cán bộ công chức tại các địa phương này đã bị xét xử vì liên quan đến các vụ việc tham nhũng và thông thầu. Vụ án này tiếp tục được điều tra và xử lý, với tổng số bị cáo liên quan lên đến hàng trăm người.
3.3. Tình hình pháp lý của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người chủ mưu trong đường dây hối lộ và thông thầu, đã bỏ trốn vào ngày 19 tháng 6 năm 2022 trước khi bị khởi tố. Công tác truy nã bà Nhàn vẫn đang được tiến hành.
4. Vụ án Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Công ty AIC: Những Hành Vi Tham Nhũng và Hối Lộ Gây Hậu Quả Nghiêm Trọng
Cơ quan công an đã kịp thời phong tỏa hơn 100 tỷ đồng trong tài khoản của Công ty AIC và tiến hành kê biên nhiều tài sản của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn để đảm bảo thi hành án. Tài sản này bao gồm hơn 107 tỷ đồng trong bốn tài khoản ngân hàng và nhiều bất động sản, bao gồm biệt thự, căn hộ và đất đai.
4.1. Danh sách tài sản bị phong tỏa
- Một biệt thự 375 m² tại phố Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Một biệt thự 453 m² tại phố Nguyễn Huy Tự, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Sáu căn hộ tại chung cư Pacific Place trên phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, với diện tích dao động từ 67,8 m² đến 128,6 m².
- Một thửa đất diện tích hơn 4.000 m² tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
4.2. Những cá nhân liên quan đến vụ án tham nhũng AIC
Trong quá trình điều tra, nhiều nhân vật quan trọng trong vụ án đã bị truy tố, bao gồm: Đỗ Văn Sơn, cựu kế toán trưởng Công ty AIC và Nguyễn Thị Thu Phương, cựu trưởng bộ phận thư ký tài chính của AIC.
Đỗ Văn Sơn đã trốn ra nước ngoài vào năm 2020 và sau đó trở về đầu thú vào tháng 6 năm 2023. Sơn tiết lộ rằng bà Nhàn đã chỉ đạo chỉnh sửa số liệu tài chính để hợp thức hóa hồ sơ tham gia đấu thầu thiết bị y tế tại Quảng Ninh.
4.3. Những hành vi gian lận trong đấu thầu của AIC
Vụ án này liên quan đến các hành vi thông thầu thông qua việc ký khống báo giá thiết bị để làm “quân xanh”, giúp AIC trúng thầu trong các gói đấu thầu thiết bị y tế. Những người tham gia vào hành vi này gồm:
- Trần Mạnh Hà (phó tổng giám đốc AEC).
- Đỗ Mỹ Hạnh (chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cát Vân).
- Nguyễn Thị Tích (giám đốc công ty Mora) và nhiều lãnh đạo khác tại các công ty đối tác.
Xem thêm: Vụ án Alibaba: Bài học đắt giá về lừa đảo và những hệ lụy pháp lý
4.4. Vụ án AIC: Cảnh Tỉnh Đau Lòng về Tham Nhũng và Sự Mất Niềm Tin
Vụ án AIC là bài học sâu sắc về tham nhũng trong hệ thống chính trị và kinh doanh, đặc biệt là trong các thương vụ công. Nó làm nổi bật sự đe dọa nghiêm trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước và niềm tin của người dân vào chính quyền. Vụ án này đặt ra câu hỏi về hệ giá trị xã hội khi mà thành công đôi khi được đo bằng tiền tài và địa vị, trong khi tham nhũng tiếp tục là một bóng ma bám theo.
Mặc dù một số bị cáo đã bị bắt, nhưng vẫn còn nhiều đối tượng bị truy nã. Trong đó có bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người chủ mưu trong vụ án này. Tính đến nay, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục truy tìm và xử lý những đối tượng còn lại.
Kết luận
Vụ án Nguyễn Thị Thanh Nhàn là hồi chuông cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp về tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật. Để đảm bảo an toàn pháp lý cho doanh nghiệp. Hãy liên hệ ngay Luật An Khang để được tư vấn và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bạn.
